Search Lavipharm.com

 

Επιτροπές

Επιτροπές

H Eταιρεία μας έχει προβεί, με Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Απόφαση ΔΣ υπ’ αριθμ.  854/16.3.2009), στη σύσταση Eπιτροπών, οι οποίες επιβοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των αποφάσεών του.

 

Επιτροπή Ελέγχου

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή διαρκούς υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των Mετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και τρίτων,  ιδιαιτέρως όσον αφορά στη διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process).

 

Πρόεδρος:

Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

Μέλη:

Χρήστος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Μηνάς Τάνες,  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου και η θητεία της ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά και στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια του 2019, επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σκοπός της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επί θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της εφαρμογής βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για την Εταιρία και τον Όμιλο, με στόχο την προστασία του εταιρικού συμφέροντος και την αύξηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρίας.

 

 

Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

 

Πρόεδρος:

Χρήστος Διαμαντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

 

Μέλη:

Μηνάς Τάνες,  Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Χριστόπουλος Δημήτριος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι η υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικά με τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησής της μέσω της επιλογής, ανάδειξης, αξιολόγησης και αμοιβής των ανωτάτων στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της επιχείρησης. Η Επιτροπή παρακολουθεί και συμβουλεύει τη Διοίκηση της Εταιρίας σε θέματα που αφορούν την πολιτική και τις διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου μέσω της προσέλκυσης, επιλογής επαγγελματιών υψηλού μορφωτικού, επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, παροχής κινήτρων, διατήρησης, αξιολόγησης και εξέλιξης στελεχών.

Κατά τη διάρκεια του 2019, ανανεώθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.