Search Lavipharm.com

 

Castalia Laboratoires Dermatologiques: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2009

Castalia Laboratoires Dermatologiques: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2009

 

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

AMAE 56471/04/B/04/45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Castalia Laboratoires Dermatologiques Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Φάρμακα- Καλλυντικά σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 15ης Μαΐου 2009 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 12η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008 – 31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2008 – 31.12.2008.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2008-31.12.2008 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Παιανία, 15 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ