Search Lavipharm.com

 

Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E. – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2012

Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E. – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2012

 

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

AMAE 56471/04/B/04/45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Castalia Laboratoires Dermatologiques Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Φάρμακα- Καλλυντικά σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 16ης Μαΐου 2012, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2011-31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

7. Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Παιανία, 16 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ