Search Lavipharm.com

 

Lavipharm ΑΕ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2009

Lavipharm ΑΕ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 2009

 

Lavipharm A.E.

AMAE 14010/06/B/86/69

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm AE σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18ης Μαΐου 2009 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 15η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008–31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2008 – 31.12.2008.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση αλλαγής χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23/05/2007, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002.

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 9.6.2009, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Για πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Yπεύθυνη κα Λιάνα Δημητρακοπούλου, τηλ.: 210 6691 121).

Παιανία, 18 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ