Search Lavipharm.com

 

Lavipharm A.E. – Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14/06/2013

Lavipharm A.E. – Σχέδια Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14/06/2013

 

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προς Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένων) για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η Ετήσια Έκθεση και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2012 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) ύψους € 478.264 μικτά και τους μισθούς σε στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους € 352.216 μικτά για τη χρήση 2012 συνολικού ποσού Ευρώ οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (€ 830.480) μικτά, ήτοι ποσό λιγότερο κατά € 44.520 από την προέγκριση που είχε δοθεί στην αντίστοιχη περυσινή Γενική Συνέλευση. Για τη χρήση 2013, προτείνεται το συνολικό ποσό των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ίδιο με αυτό που είχε προεγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2012, ήτοι συνολικό ποσό κατ’ανώτατο όριο € 875.000 μικτά.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους κατωτέρω ορκωτούς λογιστές της Εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013: Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261) και ως αναπληρωτή τον κ. Kωτσαλά Τριαντάφυλλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361 ).

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αμοιβή των ανωτέρων ελεγκτών μέχρι ποσού Ευρώ εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων [€ 131.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση), και μέχρι ποσού Ευρώ τριάντα χιλιάδων [€ 30.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2013.

Σημειωτέον ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου επιβάλλεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994.

ΘΕΜΑ 5ο :Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλεση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 6 ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τίθενται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Η από 9 Ιουλίου 2012 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ του Μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Λαβίδα και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από τον πρώτο στην δεύτερη ποσού € 500.000, πενταετούς διάρκειας, με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 6% και μηνιαία περίοδο καταβολής κεφαλαίου και τόκων.
2. Το από 28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ του μέλους Δ.Σ. κας Τάνιας –Παναγιώτας Βρανοπούλου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία τεσσάρων χιλιάδων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.», ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ έκαστη.
3. Το από 28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της κας Έλλης Μαρίλης Λαβίδα του Αθανασίου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία σαράντα ενός χιλιάδων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.» ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ έκαστη.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, η άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη των συμβάσεων, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.