Search Lavipharm.com

 

Lavipharm AE – Σχέδιο Αποφάσεων επί των Θεμάτων Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2016

Lavipharm AE – Σχέδιο Αποφάσεων επί των Θεμάτων Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2016

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένων) για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007 και την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η Ετήσια Έκθεση και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το 2015 που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και είναι στη διάθεση των Μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων Μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) ύψους τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών (€ 398.499,96) μικτά για τη χρήση 2015, ήτοι ποσό λιγότερο κατά € 38.250,04 που είχε εγκριθεί στην αντίστοιχη περυσινή Γενική Συνέλευση. Για τη χρήση 2016, προτείνεται το συνολικό ποσό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέλθει στο συνολικό ποσό κατ’ ανώτατο Ευρώ τετρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 413.500,00) μικτά.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους κατωτέρω ορκωτούς λογιστές της Εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2015: Ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261) και ως αναπληρωτή τον κ. Kωτσαλά Τριαντάφυλλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361 ).

Η Γενική Συνέλευση καλείται επίσης να καθορίσει την αμοιβή των ανωτέρων ελεγκτών μέχρι ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων [€ 122.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση), και μέχρι ποσού Ευρώ τριάντα χιλιάδων [€ 18.000] πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη χρήση 2016.

Σημειωτέον ότι η ανάθεση στην ίδια ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και του έργου του φορολογικού ελέγχου

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, τίθενται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Σύμβαση μεταξύ LAVIPHARM A.E και LAVICO S.A, εταιρεία η οποία ελέγχεται από τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα υιό του κ. Αθανασίου Λαβίδα, με αντικείμενο τη διανομή στην Αμερική του καλλυντικού προϊόντος CHRONODERM.

2. Σύμβαση μεταξύ Lavipharm AE και της θυγατρικής Laboratoires Lavipharm (Γαλλία) με αντικείμενο την πώληση από την πρώτη στη δεύτερη των ακόλουθων: (i) άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Fentanyl στη Γαλλία, (ii) Nicotine Products και (iii) παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης Fentanyl σε Βέλγιο, Maghreb Union και Ελβετία.

3. Σύμβαση μεταξύ της Lavipharm AE και της εταιρείας ΛΗΤΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ &ΣΙΑ ΕΠΕ, η οποία ελέγχεται από το μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Λητώ Ιωαννίδου, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Lavipharm AE.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, η άδεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη των συμβάσεων, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να τροποποιήσει τους παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού ώστε να μην απαιτείται η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5) αντί των έξι (6) μελών που προβλέπεται από το Καταστατικό σήμερα. Κατόπιν τούτου οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού θα έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 9

Σύνθεση –Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

(….)

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5).

6. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των πέντε (5).